Details

Update Geldwäscheprävention - Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

Das Online-Seminar mit den Experten A. Diergarten & A. Koukoussas ist vor allem für Mitarbeitende konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmende bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.

Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der aktuellen BaFin-AuAs
Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Hinweisgebersystem
Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern - Ausblick Legislativpaket EU-Kommission und Pläne des BMF
Geldwäsche-Straftatbestand nach § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis ("All-Crimes-Ansatz")
Auswirkungen der Sanktionsdurchsetzungsgesetze I und II
Aufgaben/Befugnisse der FIU sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten und der AFCA

Veranstaltungs-Code	FB24-102719-61077123

Bildungsziel der Schulung:
Das Online-Seminar Update Geldwäscheprävention gibt den Geldwäschebeauftragten und den Mitarbeitenden einen aktuellen Einblick in die Gesetzeslage und die gültigen aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie aktuelle und kommende Änderungen in der täglichen Praxis bearbeitet oder welche Prozesse und Vorgehensweisen anders zu gestalten sein werden. Das Seminar ist für Mitarbeitende konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention haben bzw. für Teilnehmende, die eines unserer Grundlagenseminare besucht haben. - Mit Update Garantie: Aktuelle Änderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!

Veranstaltungsort:

Online-Webinar
weitere Orte/Termine

Kursart:
Online-Webinar

Kostenlos Info anfordern