Update Anti-Money-Laundering - EU-AML-Package, BaFin-AuA AT, Instant-Payments, Sanktions-Compliance
Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Um maximalen Nutzen aus diesem Tag ziehen zu können, sollten Sie bereits praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention haben.
- EU-AML-Paket: Zeitplan & notwendige Anpassungen an IT und Prozesse
- Stand der technischen Umsetzungsstandards (RTS) der AMLA
- Update der BaFin AuA AT
- EBA- Anforderungen zur Risikoanalyse (insb. bei Hochrisikoländern)
- Änderungen beim wB aus EU-VO, BaFin-AuA & TraFinG, EU-Funktionsliste für PEP
- Wirkung der Sanktionsregelungen auf GwG-Pflichten
| Veranstaltungs-Code | FB24-48589-61077031 |
Bildungsziel der Schulung:
In der Geldwäsche-Compliance von GwG-Verpflichteten warten aktuell viele Anforderungen auf die (korrekte!) Umsetzung in der Praxis.
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Dieses Seminar legt - neben den Themen wie die neue PEP-Liste und die Vermeidung von Sanktionsumgehung - einen weiteren Schwerpunkt auf die kommenden Änderungen aus dem AML-Paket der EU.
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Sie erhalten fundierte Informationen, erörtern Praxisfragen und erarbeiten Lösungsansätze zu neu aufzusetzenden Prozessen in der Geldwäsche-Compliance. Des Weiteren erhalten Sie einen Ausblick darauf, wie sich eine europäische und nationale Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten könnte.
Veranstaltungsort:
Online-Webinar
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Kursart:
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