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Interne Untersuchungen nach Compliance-Hinweisen

*Relevante Rechtsvorgaben im Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)

#Vertraulichkeitsgebot und Ausnahmen

#Unabhängigkeit und Aufgaben der internen Meldestelle

#Prüfung und Bewertung der Compliance-Hinweise

#Entscheidung über mögliche Folgemaßnahmen

*Der interne Untersuchungsprozess

#Präzise Planung

#Systematische Beweiserhebung

#Analyse der gesammelten Belege

#Dokumentation

*Interne Ermittler und beteiligte Personen

#Verantwortlichkeiten. Rechte und Pflichten

#Fallbeispiele aus der Praxis

*Methoden zur Beweissicherung

#Technische Maßnahmen. forensische Interviews und Durchsuchungen

#Zulässigkeit von Ermittlungsmethoden: Relevante datenschutz-. arbeits- und strafrechtliche Vorschriften

#Anwendbarkeit von strafprozessrechtlichen Vorgaben

#Fallbeispiele und aktuelle Rechtsprechung

*Gerichtsfeste Dokumentation einer internen Untersuchung

*Umgang mit staatlichen Ermittlungsbehörden

#Abgabe der Untersuchung an Behörden?

#Voraussichtliche Reaktionen der Strafverfolgungsbehörden

#Kooperation mit den staatlichen Behörden