Identitäts- und Dokumentenprüfung im KYC-Prozess - Erkennen von ge- & verfälschten Ausweisdokumenten
Sie fragen sich: Wer steht da eigentlich vor dem Schalter? Sie sind unsicher, ob Sie Ihre Identitäts- und Dokumentenprüfung GwG- und aufsichtskonform umsetzen? Sie benötigen Hintergrundwissen zu den Sicherheitsfeatures?
- Verdachtsgewinnung: ortho-/typographische Fehler, Abweichungen Nationalität, Ausstellerland, Unterschriften etc.
- Polizeiliche Identitäts-Prüfung
- Terminologie und praktische Übungen
- Dokumenten-Prüfroutine und Dokumentenkunde
- Struktur bei Identitäts-Prüfungen im KYC-Prozess
- Kontrollmechanismen
| Veranstaltungs-Code | FB24-524504-61076980 |
Bildungsziel der Schulung:
Im Rahmen des KYC-Prozesses stehen Sie vor der Herausforderung zu erkennen, ob vorgelegte Dokumente, wie beispielsweise Reisepässe, ID-Karten, Führerscheine, wirklich echt sind.
-
Es stellen sich Fragen, wie
- Steht die ausgewiesene Person auch tatsächlich vor Ihnen?
- Welche eindeutigen Sicherheitsmerkmale muss ich kennen?
- Welche Routinen muss ich im Rahmen der Dokumentenprüfung entwickeln und im KYC-Prozess verankern?
-
Antworten darauf geben wir in diesem Workshop.
Veranstaltungsort:
Online-Webinar
weitere Orte/Termine
Kursart:
Online-Webinar
Kostenlos Info anfordern
