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EU-Geldwäsche-Verordnung - Einordnung, Rechtsstand & Folgen für die Geldwäscheprävention

Mit der neuen Verordnung zur Geldwäschebekämpfung werden die EU-weit geltenden Vorschriften harmonisiert und präzisiert und soll für eine kohärentere Anwendung gesorgt werden. Was erwartet die Praxis? Was kommt auf Geldwäsche- und Compliancebeauftragte zu? Wie sieht die Vorbereitung zu Fristen und Umsetzung aus? Antworten darauf gibt dieses Seminar.

Paradigmenwechsel KYC: Ableitungen und Auswirkungen auf Prozesse
Kategorien der zu identifizierenden Entitäten
Wirtschaftlich Berechtigter - Begriff und Schwellenwerte bei mehrstufiger Beteiligung
Neue Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen
Transaktions-Monitoring und Auslagerung von Präventionsmaßnahmen
Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch zuverlässige Dritte

Veranstaltungs-Code	FB24-501367-61077091

Bildungsziel der Schulung:
Sie erhalten einen detaillierten Einblick in die EU-GW-VO und lernen, deren Inhalte entsprechend der Tätigkeitsfelder von Unternehmen, Banken, Finanzdienstleistungsinstituten und Sparkassen einzuordnen. In einem Kurzüberblick erfahren Sie den Rechtsstand und die Folgen für die Geldwäscheprävention und -bekämpfung. - Lernen Sie im Detail: - was sich für die Bereiche Geldwäsche/Compliance ändern wird. - welche Ableitungen für Anti-Money-Laundering - bspw. im KYC-Prozess - getroffen werden müssen und - wichtige Hinweise zu den technischen Regulierungsstandards kennen und erhalten unentbehrliche Tipps für die Vorbereitung und Erstellung von Maßnahmenkatalogen und Umsetzungsleitfäden. - Profitieren Sie dabei von den unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungswerten hinsichtlich der Bewertung und Umsetzung von Regulierungsmaßnahmen im Bereich AML/AFC in der Praxis.

Veranstaltungsort:

Online-Webinar
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Kursart:
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