Die neuen BaFin AuAs AT und Auswirkungen auf die Praxis - inkl. Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldewesen
Das kompakte Spezialseminar zu den aktuellen BaFin AuAs AT! Informieren Sie sich jetzt zum 1.02.2025
- Anwendungsbereich und Anwendbarkeit
- Neue, verschärfte Anforderungen an Aktualisierungspflichten
- Änderungen bei den Verdachtsmeldungen § 43 GwG
- Interne Sicherungsmaßnahmen und Kontrollsysteme
- Risikoanalyse und Vorgaben zur Rolle des Geldwäschebeauftragten
| Veranstaltungs-Code | FB24-522406-61598504 |
Bildungsziel der Schulung:
Das Seminar informiert über die Änderungen der Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) der BaFin, die am 29. November 2024 veröffentlicht wurden und ab dem 1. Februar 2025 gelten.
-
Schwerpunkte sind:
- die neuen Anforderungen an die Risikoanalyse, insbesondere zur Bewertung von Kundenrisiken und Anpassung interner Kontrollsysteme,
- sowie die Rolle des Geldwäschebeauftragten und die wesentlichen Änderungen im Kontext der Kundensorgfaltspflichten.
-
Sie erfahren, welche organisatorischen Anpassungen erforderlich sind, darunter erweiterte Monitoring-Maßnahmen, neue Vorgaben im Kontext der Verdachtsmeldung inkl. der Fristfallmeldung und Überarbeitungen der Kundenannahmerichtlinien.
Veranstaltungsort:
Online-Webinar
weitere Orte/Termine
Kursart:
Online-Webinar
Kostenlos Info anfordern
