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Deep Due Diligence Check - Bedeutung in der Trade Compliance Organisation

Erhalten Sie einen Einblick in Due Diligence Prüfung, insbesondere Sanction-screening, Money-transfer, sichere Lieferkette (Lieferanten) sowie Umgehungsversuche der Sanktionen.

Due Diligence ist ein Informationssammelprozess, bei dem jeder entscheidungsrelevante Datenpunkt unabhängig und detailliert untersucht wird. Mit der Due-Diligence-Prüfung sichern sich Unternehmen ab, indem sie die Annahmen und Voraussetzungen einer Zusammenarbeit beziehungsweise eines Angebots überprüfen und relevante Risiken identifizieren. Deep-Level-Due-Diligence ist ein gezielter Ansatz, der darauf abzielt, aussagekräftige Überprüfungen in Bezug auf Dritte bereitzustellen und auf Korruptionsrisiken zu reagieren.

Das Seminar gibt einen Einblick in die Thematik und beleuchtet Sanction-screening, Money-transfer, sichere Lieferkette (Lieferanten) sowie Umgehungsversuche der Sanktionen.



1. Sanction-screening - Was ist zu tun, bei einem Eigentümeranteil von
- > 50 % mit gelisteten Business-Partnern
- < 50 % mit gelisteten Business-Partnern
2. Money-transfer
- Darf mit Banken eine Geschäftsbeziehung aufgebaut werden?
- Wie sieht die politische Geschäftsentscheidung einzelner Banken aus?
3. Sichere Lieferkette - neue Lieferanten
- Was muss der Einkauf bei neuen Lieferanten und Kunden beachten?
- Was muss der Verkauf bei neuen Kunden und Lieferanten beachten!
4. Umgehungsversuche
- Umgehung von Sanktionen durch Beschaffungsversuche durch Drittstaaten

Veranstaltungs-Code

FB24-523794-60837419