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AML-Experten-Circle

Der monatliche Impuls & Austausch für Geldwäsche-Beauftragte - Regelmäßig einmal pro Monat, freitags von 11:00-12:15 Uhr - Live und interaktiv an Ihrem PC, Tablet oder Handy - Top-Referenten-Team mit aktuellen praxisrelevanten Themen aus Gesetzgebung, Verwaltungspraxis der BaFin & sonstigen (inter)nationalen Entwicklungen - Diskussion und Austausch im Kreise von Kolleginnen und Kollegen mit langjähriger Praxiserfahrung - Inklusive jährlicher Fortbildungsbescheinigung nach der FAO

Der Circle
Der AML-Experten-Circle behandelt ausgewählte Fragestellungen rund um die Thematik Geldwäsche-Prävention in Kredit- und Finanzinstituten. Anlass für die Themenauswahl können bevorstehende gesetzliche Änderungen sein, aber auch eine neue Verwaltungspraxis oder Verlautbarungen der BaFin oder sonstige (inter)nationale Entwicklungen (inkl. Rechtsprechung) etc., auf die Sie reagieren müssen.
Einen besonderen Mehrwert bringt für Sie das Referent*innen- Team! Vertreter*innen der Kreditwirtschaft, der Staatsanwaltschaft und der Polizei vermitteln Ihnen spannende Einblicke in die aktuellen Entwicklungen.
Als Mitglied des AML-Experten-Circles haben Sie zudem die Möglichkeit, auch selbst Vorschläge zu Themen einzubringen, zu denen Sie sich einen fachlichen Austausch mit den Referent*innen und Ihren Kolleg*innen wünschen würden.
Es findet jeden Monat eine virtuelle Sitzung von jeweils ungefähr 60-75 Minuten statt. Diese Sitzungen beginnt in der Regel mit einem Einstiegs-Vortrag, dessen Dauer und Ausführlichkeit themenabhängig gestaltet wird. Im Anschluss daran findet eine offene Diskussion und die Klärung von Fragen statt, die Sie gerne auch schon im Vorfeld einreichen können.
Der AML-Experten-Circle "lebt" von einer intensiven Beteiligung seiner Mitglieder und von deren Bereitschaft, eigene Sichtweisen und Einschätzungen einzubringen und offen zur Diskussion zu stellen. Ziel des AML-Experten-Circles ist ein intensiver fachlicher Austausch innerhalb der AML-Community; er dient damit als Plattform für die eigene Professionalisierung.
Die Themen
Im ersten Quartal 2022 sind folgende drei Themen vorgesehen:

Verschärfte Sanktionspraxis der BaFin – Wie gehe ich im Institut damit um?
Neues vom Transparenzregister – Die Verpflichtungen gem. §§ 11, 12, 23a GwG im KYC-Prozess der Bank
BaFin AuA BT für Kreditinstitute: Bartransaktionen & Sammeltreuhandkonten

Weitere Schwerpunkte im Laufe des Jahres 2022:

Geldwäsche-Prävention im Bereich Glückspiel
Die FATF Prüfung 2021/2022: Muss Deutschland zittern? – Erste Erkenntnisse und mögliche Folgen für die Praxis
Gesetzespaket der EU-Kommission zur GW-Bekämpfung
EBA-Leitlinien zu Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Geldwäschebeauftragten
Effektives AML-Risikomanagement
sowie zahlreiche weitere Themen, wie z.B. aktuelle gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Entwicklungen werden kurzfristig aufgenommen und diskutiert! Bei aktuellen Entwicklungen ändern wir ggf. auch spontan das Thema.

Der Terminplan
Das AML-Experten-Circle findet als Live-Webinar einmal im Monat am Freitagvormittag von 11:00-12:15 Uhr statt. Im ersten Jahr sind folgende Termine vorgesehen:

21. Januar 2022
18. Februar 2022
25. März 2022
29. April 2022
20. Mai 2022
24. Juni 2022
8. Juli 2022
5. August 2022
23. September 2022
21. Oktober 2022
18. November 2022
9. Dezember 2022

Die Vorträge (aber nicht die Diskussion) werden in Bild und Ton aufgezeichnet und sind − im Verhinderungsfall oder zur Vertiefung − bis zum nächsten Termin in einem Kennwort-geschützten Mitgliederbereich abrufbar. Ein Einstieg in den AML-Experten-Circle ist jederzeit möglich.