1x1 der Geldwäscheprävention - Anti-Geldwäsche für Banken, Sparkassen Finanzinstitute und Finanzdienstleister
Das Online-Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche.
- GwG und KWG im Kontext mit den aktuellen
gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen
- Aufgaben und Pflichten der Geldwäschebeauftragten
- Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen
- Der "All-Crimes-Ansatz" in der Geldwäscheprävention
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen: von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
- Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
| Veranstaltungs-Code | FB24-48623-61077122 |
Bildungsziel der Schulung:
Dieses Basisseminar 1x1 der Geldwäscheprävention ermöglicht Ihnen einen ersten umfassenden Überblick über die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Geldwäscheprävention in Banken und bei Finanzdienstleistern. Anhand praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt.
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Veranstaltungsort:
Online-Webinar
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Kursart:
Online-Webinar
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